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Nel caso della truffa finto investing riveste importanza fondamentale anche la conoscenza della normativa bancaria e degli strumenti di pagamento, essendo possibile (in alcuni casi) anche il recupero dell’importo sotratto direttamente dall’istituto bancario.
Una volta catturati, i membri della banda criminale sono stati processati in tribunale e condannati secondo le leggi spagnole riguardanti il traffico di droga. La pena inflitta è stata severa, riflettendo l'importanza che la Spagna attribuisce alla lotta contro questa forma di criminalità.
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Essere vittima di una truffa buying and selling on the net è una sciagura che, molto spesso, coinvolge tutta la famiglia e che ha delle conseguenze damaging sull’intera economia della famiglia.
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Tuttavia l’obiettivo che giustifichi una tale restrizione è quello di evitare il rischio d’impunità delle persone che hanno commesso un reato.
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Nel caso del mandato processuale, la condizione dell’emissione è che alla foundation vi siano fatti puniti dalla normativa dello Stato membro emittente con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno dodici mesi. Nel caso del mandato esecutivo, invece, occorre che sia stata disposta una condanna o inflitta una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi.
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